El deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ahora enfrenta 13 cargos relacionados con el colapso de su imperio de criptomonedas. Se declaró inocente de todos los cargos.
Los líderes sénior de FTX mintieron a los bancos ya en 2020 sobre la mezcla y el mal uso de los depósitos de los clientes, según un informe publicado el lunes por el director ejecutivo John J. Ray III.
El difunto intercambio de criptomonedas, que una vez sirvió a más de 1 millón de usuarios, afirmó ser «la vanguardia de los esfuerzos de protección del cliente en la industria de las criptomonedas». Sin embargo, el informe de Ray alegó que esta lealtad pública a los inversores era un «espejismo» y que el cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, junto con otros altos ejecutivos, mezclaron los depósitos de los clientes con fondos corporativos y los «utilizaron indebidamente».
«Bankman-Fried, junto con el cofundador de FTX.com Gary Wang y el director de ingeniería Nishad Singh (los ‘ejecutivos sénior de FTX’), y otros bajo su dirección, utilizaron fondos corporativos y de clientes combinados para transacciones especulativas, empresas de inversión y la compra de muchas propiedades de lujo, así como para donaciones políticas y de otro tipo destinadas a aumentar su propio poder e influencia», dice el informe.
En el momento del colapso de FTX, el intercambio debía a los clientes casi 8700 millones de dólares, según el informe.
En esta ilustración fotográfica, el gráfico de negociación de acciones de FTX Token se ve en la pantalla de un teléfono inteligente. (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images/Getty Images)
Ray alegó que un abogado anónimo y Bankman-Fried mintieron a bancos y auditores, ejecutaron documentos falsos y trasladaron a la empresa de una jurisdicción a otra «en un esfuerzo continuo por permitir y evitar la detección de sus irregularidades».
The Wall Street Journal identificó al abogado como Daniel Friedberg, exdirector de regulación de FTX. Friedberg ha cooperado con los investigadores y afirma no estar al tanto del mal uso de los depósitos de los clientes de FTX, informó el Journal.
Los representantes de Bankman-Fried no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Bankman-Fried, de 31 años, enfrenta 13 cargos federales relacionados con el colapso de FTX y el fraude de sus clientes. Se declaró inocente.
John J. Ray III, director ejecutivo de FTX Group, publicó un informe el lunes en el que se alega que los exejecutivos sénior de FTX mintieron a bancos y auditores, ejecutaron documentos falsos y trasladaron la empresa de una jurisdicción a otra «en un esfuerzo continuo por permitir y (Tom Williams /CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images/Getty Images)
El fundador de FTX capitalizó un aumento en bitcoin y otros activos digitales para acumular un valor neto estimado de $26 mil millones y se convirtió en un influyente donante político y filantrópico antes de que FTX se declarara en bancarrota en noviembre.
El intercambio de criptomonedas colapsó después de una ola de retiros de clientes luego de informes de que había fusionado activos con Alameda Research, el fondo de cobertura centrado en criptografía de Bankman-Fried.
Los fiscales federales acusaron a Bankman-Fried de engañar a los inversionistas y acreedores de FTX y robando miles de millones de dolares en fondos de clientes para comprar bienes raíces, hacer contribuciones políticas a través de un esquema ilegal de donantes de paja y compensar pérdidas en Alameda. También está acusado de sobornar a funcionarios chinos.
Tres de los principales ejecutivos de FTX se han declarado culpables de cargos federales y ahora están cooperando con los investigadores.
Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llega a la corte en Nueva York, EE. UU., el martes 3 de enero de 2023. El deshonrado fundador de criptomonedas Bankman-Fried planea declararse no culpable de fraude luego de ser acusado de orquestar sí (Stephanie Keith/Bloomberg vía Getty Images/Getty Images)
Como se informó en el informe, FTX «tuvo dificultades para establecer relaciones bancarias» después de su fundación porque muchos bancos se mostraron escépticos sobre el emergente sector de las criptomonedas. Para eludir las estrictas restricciones bancarias, los altos ejecutivos de FTX supuestamente canalizaron los depósitos y retiros de los clientes a través de la otra compañía de Bankman-Fried, Alameda Research, y otras afiliadas y «tergiversaron a los bancos sobre el propósito para el que estaban usando las cuentas», según el informe. .
FTX y sus empresas relacionadas establecieron una entidad llamada North Dimension para obtener acceso a los bancos. El informe alega que, bajo la dirección del abogado anónimo, supuestamente Friedberg, FTX y sus empresas relacionadas «representaron falsamente a un banco que North Dimension era una empresa de comercio de criptomonedas con operaciones sustanciales, cuando en realidad North Dimension era una empresa ficticia sin operaciones». .»
A partir de abril de 2021, FTX abrió cuentas de depósito para North Dimension y comenzó a instruir a los clientes de FTX para que les transfirieran fondos, según el informe.
Cuando un abogado de menor rango del grupo FTX se enteró y expresó su preocupación de que las cuentas de North Dimension se estaban utilizando para financiar retiros de clientes del intercambio de FTX, el abogado principal anónimo lo despidió, según el informe.
Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llega a la corte en la ciudad de Nueva York el jueves 15 de junio de 2023. Bankman-Fried enfrenta un total de 13 cargos, que van desde conspiración para cometer fraude electrónico hasta conspiración para violar (Yuki Iwamura/Bloomberg vía Getty Images/Getty Images)
Este abogado, junto con Bankman-Fried, supuestamente creó acuerdos falsos que pretendían legitimar ciertas transferencias y acuerdos indebidos por parte de FTX y sus empresas relacionadas, según el informe. Uno de esos acuerdos falsos realizado a principios de 2021 fue retroactivo por casi dos años. Se entregó a un auditor externo contratado para preparar documentos financieros para la oferta pública inicial anticipada de FTX.
Una persona cercana a Friedberg cuestionó la caracterización del informe del acuerdo entre empresas FTX-Alameda y dijo que el ex director de regulación de FTX no sabía que North Dimension se usaba para los fondos de los clientes de FTX, informó el Wall Street Journal. La fuente del medio reconoció que Friedberg despidió a un abogado que se desempeñó brevemente como abogado general de Alameda, pero dijo que el despido estaba relacionado con otros asuntos laborales, no con la denuncia.
Ray, quien tiene la tarea de reestructurar FTX, dijo que su equipo recuperó $ 7 mil millones en activos que se pueden vender para pagar a los clientes.
«La publicación de este informe refuerza nuestro objetivo declarado de transparencia, tanto sobre los hechos descubiertos sobre el funcionamiento de FTX.com como sobre los temas importantes que se abordan a medida que buscamos maximizar las recuperaciones», dijo Ray en un comunicado.
«La imagen que FTX Group buscaba presentar como el líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo. Desde el inicio del intercambio FTX.com, FTX Group ha mezclado depósitos de clientes y fondos corporativos y los ha utilizado indebidamente con abandono bajo la dirección y diseño de ejecutivos senior anteriores. Continuaremos informando sobre nuestro análisis y hallazgos a medida que avanza nuestro trabajo, y seguimos comprometidos a recuperar el mayor valor posible para los acreedores».
Breck Dumas, Marta Dhanis, Kelly O’Grady y Landon Mion de Fox Business y Reuters contribuyeron a este informe
